Operador británico de cajeros cripto culpable de fraude
Un operador británico de cajeros automáticos cripto se declaró culpable de maniobras de fraude y lavado de dinero.
Así, Olumide Osunkoya se enfrenta a múltiples cargos en relación con el funcionamiento de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el Reino Unido.
Por lo que podría pasar hasta 26 años en la cárcel si lo declaran culpable de todos los cargos.
Osunkoya operó al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el Reino Unido.
Sin el registro que requiere la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Lo que llevó al primer enjuiciamiento en el país bajo las regulaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transferencia de fondos.
Entre diciembre de 2021 y setiembre de 2023, los cajeros automáticos procesaron más de US$ 3,5 millones en cripto transacciones.
Las pruebas que se presentaron ante el tribunal sugirieron que muchos de los usuarios de los cajeros automáticos probablemente se involucraron en el lavado de dinero o la evasión de impuestos.
“Continuó operando y haciendo crecer la red de cajeros automáticos de criptomonedas en tiendas de conveniencia locales en todo el Reino Unido”.
“A pesar de haber sido rechazado para su registro con la FCA en 2021”, indicó la demanda contra el operador británico de cajeros cripto.
Osunkoya supuestamente obtuvo ganancias sustanciales de la operación.
Con un margen sobre las tarifas de transacción que osciló entre el 10% y el 60%.
Como indicó la FCA, también intentó eludir la normativa creando un alias falso y falsificando documentos para ocultar actividades ilegales.
Se le imputaron otros cargos por poseer US$ 26.000 en efectivo.
Presuntamente procedentes de su red de cajeros automáticos de criptomonedas.
Si es condenado a las penas máximas por todos los cargos, Osunkoya podría pasar en total 26 años en la cárcel.
La sentencia se dictará en una fecha posterior.
Los cargos contra un segundo individuo, Sally Lavington Osunkoya, se retiraron tras la declaración de culpabilidad.
Desde enero de 2020, la FCA es el supervisor británico contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para las empresas de criptoactivos.
Y ordenó el cierre de todos los cajeros automáticos de criptomonedas sin registro en marzo de 2022.
A pesar de la creciente popularidad de los activos digitales en el país
Actualmente, no hay operadores de cajeros automáticos de criptomonedas legalmente registrados en el Reino Unido.
Fuente: Cointelegraph
